系統簡介
為優化香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度，以履行香港在財務行動特別組織的義務，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）已被修訂及引入貴金屬及寶石交易商註冊制度，並於 2023 年 4 月 1 日實施。
任何交易商有意在業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易，必須註冊為B類註冊人，並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。
而Techtop 針對以上盡職審查及備存紀錄要求推出了「SmartGo 智高合規系統」, 協助貴金屬及寶石交易商處理業務之餘，亦符合相關法例要求。
功能特點
-
盡職審查
盡職審查詳細的客戶紀錄，不論匯款人、收款人、個人客戶、公司客戶，都可以詳細紀錄資料，及可以上傳不同的證明文件。而我們更內置Dow Jones Global Watch List API ，一鍵完成 Name Check (支援繁、簡體中文及多國語言)。你無須另外再開啟電腦操作另一個 Name Check 系統，使用同一個系統即可處理交易及合規審查，搜查結果更即時輸出報告並自動保存。
-
資料備存
資料備存所有資料均是電子紀錄，不論是你輸入的數據，或者是上傳的附件，均儲存於雲端，我們提供每日備份，不怕丟失。
-
iPad及流程裝置支援
使用iPad APP或Android Pad可即時拍攝客戶證明文件，而iPad的便利性更方便你處理業務。
-
評分系統
內置風險評分系統，可針對每筆交易評分。評分的問題、答覆的分數，分數所屬風險系統，你都可以自行設定。
-
持續更新
我們因為市場需求及法規改變，提供持續免費更新系統。
-
優質服務
Sample text. Clic我們提供免費 WhatsApp群組客服，隨時解答有關於系統的問題。
功能特點
3種版本滿足您的靈活需求
| 功能名稱 | SMARTGO-LITE | SMARTGO | SMARTGO + |
|---|---|---|---|
| 審查名額 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 用戶帳號 | 1個 | 1+5 | 1+5 |
| 審查工具 | Dow Jones API | Dow Jones API | Dow Jones API |
| 個人客戶管理 |
|
|
|
| 公司客戶管理 |
|
|
|
| 客戶資料備存 |
|
|
|
| 訂單管理及交易管理 |
|
|
|
| 訂單資料備存 |
|
|
|
| 審查紀錄 |
|
|
|
| 風險評估 |
|
|
-
SMARTGO-LITE
- 審查名額 1000
- 用戶帳號 1個
- 審查工具 Dow Jones API
-
個人客戶管理
-
公司客戶管理
-
客戶資料備存
- 訂單管理及交易管理
- 訂單資料備存
- 審查紀錄
- 風險評估
-
SMARTGO
- 審查名額 1000
- 用戶帳號 1+5
- 審查工具 Dow Jones API
-
個人客戶管理
-
公司客戶管理
-
客戶資料備存
-
訂單管理及交易管理
-
訂單資料備存
-
審查紀錄
-
風險評估
-
SMARTGO +
- 審查名額 4000
- 用戶帳號 1+5
- 審查工具 Dow Jones API
-
個人客戶管理
-
公司客戶管理
-
客戶資料備存
-
訂單管理及交易管理
-
訂單資料備存
-
審查紀錄
-
風險評估
如果您對我們的產品感興趣,
歡迎與我們聯絡,預約系統演示!
聯絡我們
TECHTOP ASIA LIMITED Room 501, 5/F, W668, 668-680 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon
Phone : +852 2110 1015
Email : sales@techtop.hk
Whatsapp ：61109348